Vụ đánh bạc nghìn tỷ:

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai không có thời gian thu hồi tiền để khắc phục

Thứ Hai, 19/11/2018, 11:13:25
 Font Size:     |        Print
 

Trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương được dẫn giải tới tòa.

NDĐT - Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, sáng nay, 19-11, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC). Dương là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ và bị VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Sau khi Công ty CNC được làm công ty bình phong của C50, Dương là người có trách nhiệm xin cấp phép vận hành hệ thống game. Trong quá trình xin cấp phép, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa có văn bản hỗ trợ đề nghị Bộ TT-TT hỗ trợ.

Chủ tọa phiên tòa đặt nhiều câu hỏi liên quan việc vận hành game bài RikVip khi chưa được cấp phép, bị cáo Nguyễn Văn Dương liên tục trả lời rằng "đang xin cấp phép". Tuy nhiên, sau đó, Dương cũng thừa nhận, khi hợp tác với Phan Sào Nam phát hành và vận hành game bài thì chưa được Bộ TT-TT cấp phép.

Quá trình vận hành game bài RikVip và Tip.Club, Dương khai nhận không bị cơ quan chức năng nào kiểm tra (trong khi Phan Sào Nam khai ngày 17-11, trong thời gian này game bài RikVip và Tip.Club có cán bộ Phòng PC50, Công an Hà Nội và thanh tra Bộ TT-TT kiểm tra).

Lý giải việc đến nay mới nộp được hơn 244 tỷ đồng trên tổng số tiền được hưởng lợi bị truy tố là hơn 1.655 tỷ đồng, Dương khai, hiện đã đầu tư vào nhiều dự án trong và ngoài nước nên không có thời gian đi thu hồi nộp lại cho cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, Công ty CNC được thành lập tháng 9-2011. Sau khi bị can Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam, đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CNC ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong Công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.655 đồng (trong đó, giai đoạn RikVip là hơn 376 tỷ đồng, giai đoạn Tip.Club là 1.279 tỷ đồng).

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (kế toán công ty CNC) chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty CP đầu tư UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có thì Dương tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa Công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty CP đầu tư UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch. Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty CP đầu tư UDIC được hơn 329 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Trước Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương (ảnh trên) khai nhận, được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc, Dương khai đã cho Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng; 1.750.000USD; một chiếc áo sơ-mi, một lọ thuốc bổ gan; cho Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt vi-rút trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt vi-rút trị giá 30.000 USD là có thật, còn việc cho Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản thì chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

* Phan Sào Nam tin tưởng khi là đối tác của CNC

* Cách ly Nguyễn Văn Dương, thẩm vấn Lưu Thị Hồng

* Những trợ thủ đắc lực của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

* Biết là “công ty bình phong” nên rất yên tâm

* Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Con bạc càng gỡ, càng thua nhiều

* Bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

* Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam hưởng lợi và thực hiện hành vi rửa tiền như thế nào?

* Phan Văn Vĩnh và 91 đồng phạm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ hầu tòa

* Xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua internet ở Phú Thọ

* Đại lý cấp 1 khai có thế lực lớn bảo kê

* Bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

* Kết quả điều tra ban đầu vụ án đánh bạc nghìn tỷ

* Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án: “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền”

* Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc”

* Tước danh hiệu công an nhân dân, bắt tạm giam bị can Phan Văn Vĩnh

* Khởi tố thêm nhiều đối tượng liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ

* Đề nghị truy tố 95 bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua internet

* Thành lập công ty bình phong để bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ

* Thành lập năm công ty để tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn

NGỌC LONG

Chia sẻ