Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam hưởng lợi và thực hiện hành vi rửa tiền như thế nào?

Thứ Năm, 15/11/2018, 12:47:38

NDĐT - Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng đang được xét xử thì Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được coi là hai kẻ cầm đầu, là những “ông trùm” cờ bạc. Vậy, số tiền đó được chia như thế nào và hai “ông trùm” dùng mánh khóe gì để rửa tiền?

Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam hưởng lợi và thực hiện hành vi rửa tiền như thế nào?

Hai trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Hai “ông trùm” bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng

Phan Sào Nam (sinh năm 1979), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975), nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC (gọi tắt là Công ty CNC). Nam và Dương được xem là nhân vật “đầu não” của đường dây đánh bạc trái phép được hưởng lợi hàng nghìn tỷ đồng từ đường dây đánh bạc này.

Năm 2011, Nguyễn Văn Dương là người sáng lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư UDIC, được Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, để bàn việc thành lập bình phong cho Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương sáng lập thêm Công ty CNC với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, Dương góp 90% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Sau khi Công ty CNC thành lập, được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện hoạt động, chỉ đạo ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam phát triển sòng bạc trực tuyến Rikvip. Sau khi ký hợp đồng, Dương yêu cầu nhân viên thuê tên miền, quảng bá thương hiệu, xây dựng các cổng thanh toán trực tuyến.

Năm 2014, Phan Sào Nam bàn với Hoàng Thành Trung, sinh năm 1978, nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm, Công ty VTC công nghệ và nội dung số (đã bỏ trốn) để hợp tác phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài. Đầu năm 2015, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của C50, cho nên đề nghị Dương hợp tác.

Tháng 4-2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng với Phan Sào Nam để bắt đầu hoạt động. Sau khi ký hợp đồng với Công ty CNC, Phan Sào Nam chỉ đạo cấp dưới mua thiết bị, thuê chỗ đặt máy chủ... với mục đích tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hệ thống game bài Rikvip. Để trả thưởng cho người tham gia đánh bạc, Phan Sào Nam yêu cầu cấp dưới liên hệ mua mã thẻ điện tử (gồm thẻ viễn thông Viettel, Vinaphone, Mobifone...) của 12 công ty.

Chỉ trong thời gian ngắn, game bài Rikvip và Tip. Club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đi vào hoạt động, đã phát triển được 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỷ đồng; nhóm của Hoàng Thành Trung hưởng lợi hơn 1.500 tỷ đồng.

Hình thức rửa tiền của hai “ông trùm”

Với khoản tiền bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam đã chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào các dự án, mua bất động sản. Phan Sào Nam đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền cho dì ruột là bà Phan Thu Hương (sinh năm 1961, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) hơn 236 tỷ đồng. Bà Hương sử dụng tiền mua mảnh đất gần 1.000 m2 tại quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Phan Sào Nam chỉ đạo Ðỗ Bích Thủy (nguyên Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào Công ty Vịnh Hạ Xanh Hạ Long, Công ty Ấn tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech...

Ngoài ra, Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore, gửi một người bạn ở Quảng Ninh cất giữ gần 150 tỷ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng; nhờ một người ở TP Hồ Chí Minh gửi tiết kiệm 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ có giá trị hợp đồng gần 112 tỷ đồng, mua bốn căn hộ trị giá gần 39 tỷ đồng. Còn hơn 530 tỷ đồng Nam chuyển cho một số người khác cất giữ.

Đến nay cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ đồng, phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá hơn 139 tỷ đồng, tạm giữ năm xe ô-tô các loại...

Còn Nguyễn Văn Dương, sau khi thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng, để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty "ma" để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT và lập nhiều công ty để nâng khống vốn Công ty UDIC. Ban đầu, Dương nhờ người thân đứng tên lập ba công ty để ký giao khoán hợp đồng tổng giá trị 530 tỷ đồng.

Với thủ đoạn quay vòng tiền để nâng vốn, Dương chỉ đạo nhân viên gửi 24 tỷ vào tài khoản anh ta, rồi chuyển tiền vào Công ty UDIC và tiếp tục chuyển cho ba công ty trên. Cuối cùng, ba công ty rút tiền, chuyển vào tài khoản của Dương để bị cáo này tiếp tục quay vòng tiền.

Trong hai năm, vốn điều lệ của UDIC thể hiện tăng 1.400 tỷ nhưng thực tế không tăng đồng nào. Để rửa tiền, Dương còn có 33 lần góp 330 tỷ đồng vào BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Tuy nhiên, Dương chỉ góp 23 tỷ trên thực tế, số còn lại là tiền ảo do việc nộp khống vào Công ty UDIC mà có. Năm 2017, Dương bán cổ phần công ty UDIC để lấy tiền gửi tiết kiệm và mua bất động sản.

* Thành lập công ty bình phong để bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ

* Đại lý cấp 1 khai có thế lực lớn bảo kê

* Xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua internet ở Phú Thọ

* Đề nghị truy tố 95 bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua internet

* Khởi tố thêm nhiều đối tượng liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ

* Tước danh hiệu công an nhân dân, bắt tạm giam bị can Phan Văn Vĩnh

* Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc”

* Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án: “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền”

* Kết quả điều tra ban đầu vụ án đánh bạc nghìn tỷ

* Phan Văn Vĩnh và 91 đồng phạm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ hầu tòa...

* Bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

NGỌC LONG